Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Грузовое АТП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601508, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Севастопольская, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023300593172
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3304001869
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05542-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27719; http://www.e-disclosure.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Совета Директоров ОАО «ГАТП»
г.Гусь-Хрустальный 22 апреля 2024г.
Присутствовали:
1.Гаушев Е.В.
2.Трифонов В.В.
3.Серёгин А.А.
4.Насакина К.А.
5.Правдина И.А.
Кворум заседания Совета директоров имеется (5 из 5 членов Совета директоров)
Повестка дня и решения принятые Советом директоров ОАО «ГАТП»
1.Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы общества.
Решение: Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы общества-15 мая 2024г.
Голосовали : «ЗА»-5; «ПРОТИВ»- 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голосов.
2.Утверждение порядка сообщения акционерам о возможности внесения вопросов в повестку для годового собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания Совета директоров и иные органы общества.
Решение: Утвердить текст сообщения акционерам о возможности внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы общества.
Определить дату, на которую составляется список лиц, которым необходимо сообщить о возможности внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров общества-22 апреля 2024г.
Информирование акционеров о возможности внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы общества не позднее 25 апреля 2024г.
Голосовали : «ЗА»-5; «ПРОТИВ»- 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 голосов.
Вид, категория и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента : акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 28-1-П-444; дата его государственной регистрации- 06.09.1994г.
Председатель СД Трифонов В.В.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Серегин
3.2. Дата 25.04.2024г.